Fiscalía paraguaya acusa formalmente a la esposa de Marset por lavado de dinero del narcotráfico
La Fiscalía de Paraguay presentó la noche de este miércoles una acusación formal contra Gianina García Troche, esposa y madre de los hijos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico dentro del caso “A Ultranza Py”, considerado el mayor operativo contra el crimen organizado en la historia paraguaya.
La acusación fue presentada por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak pocas horas antes de que venciera el plazo procesal para emitir el requerimiento conclusivo en la causa.
García Troche, quien permanece recluida en una cárcel de máxima seguridad, enfrenta una expectativa de pena de entre cinco y quince años de prisión en caso de ser considerada culpable por la justicia paraguaya.
La uruguaya fue detenida en julio de 2024 en el aeropuerto de Madrid, cuando arribó desde Dubái, luego de que existiera una alerta roja de Interpol y un pedido de extradición emitido por Paraguay.
Tras permanecer un año detenida en España, fue trasladada a territorio paraguayo, donde actualmente cumple detención preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Según la investigación del Ministerio Público, García Troche habría participado en la creación de estructuras empresariales utilizadas presuntamente para introducir dinero ilícito al sistema financiero paraguayo.
La Fiscalía sostiene que la esposa de Marset constituyó la sociedad “Grupo San Jorge S.A.”, cuyo nombre comercial era “Total Cars”, una automotora de vehículos de alta gama que supuestamente operaba como fachada para el lavado de activos provenientes del tráfico internacional de cocaína.
De acuerdo con la imputación, García Troche figuraba con el 75% de participación accionaria y ejercía la presidencia de la firma.
Los investigadores también señalan que abrió cuentas bancarias utilizando documentación laboral presuntamente falsa para justificar ingresos económicos vinculados a actividades legales.
La tesis fiscal apunta a que tanto la empresa como las cuentas financieras fueron utilizadas para “poner en circulación” ganancias obtenidas por Marset a través del narcotráfico internacional.
En contrapartida, la defensa de García Troche sostiene que su participación en la empresa fue únicamente formal y que no existen pruebas documentales que demuestren que administró recursos ilícitos o tuvo control operativo sobre la compañía.
Días antes de la acusación formal, el fiscal Pak tomó nuevamente declaración indagatoria a García Troche en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, en Emboscada, como parte de las diligencias previas al requerimiento conclusivo.
